نشرت صفحة كلنا جابر جيكا على فيسبوك كشف حساب بنكي
لاحمد محمد محمد مرسي العياط وتحويلات وصلت ليه بقيمة 11 مليون دولار امريكي !
وهذا نص الخطاب الصادر من بنك الراجحى (
الفرع رقم 333 / طريق الهجرة / المدينة المنورة / السعودية )
بأسم احمد محمد محمد مرسى عيسى العياط المقيم بمحافظة الأحساء /الهفوف / حى النجاح / الشرقية !! ويحتوى كشف الحساب المستخرج فى 1 يناير2013 على الأتى :
اولا : يفيد الكشف بأن رصيده حتى 30 يونيو
2012 كان مبلغ ( 378204 دولار امريكى فقط ) ثانيا : بتاريخ 24/7/2012 اضيف على
حسابه مبلغ ( 9,00000 دولار امريكى ) محولين من البنك المركزى المصرى (Central Bank Of Egypt /CBE ) برقم : 059.255/8912177900 ثم مبلغ اخر بقيمة
(9,00000 دولار امريكى ) بتاريخ : 11/9/2012 برقم :
059.255/1258993057
ثم :-
دفعة اخيرة بمبلغ ( 700000 دولار امريكى )
بتاريخ : 5 / 11 / 2012 برقم :
059.255/2894442012 .
ثالثا : يشير الكشف الى تحويلين من شركة
صرافة يمنية تدعى ( شركة الصيفى للصرافة ) وقد قمنا بالأستعلام عن الشركة وعلمنا بأنها
من اكبر الشركات المشبوهة فى عمليات غسيل الأموال فى الشرق الاوسط .. ومقرها : شارع الزبيرى / امانة العاصمة صنعاء / تليفون :
009671275290 / 249003 / فاكس : 264776 وصاحبها يدعى : محمد حسين الصيفى ..
والتحويل الأول بتاريخ : 12 / 8 / 2012 بقيمة
( 1,700,000 دولار امريكى ) برقم :
059.255/9883193643
والتحويل الثانى بتاريخ : 7 / 11 / 2012
وقيمته ( 2,500,000 مليون دولار امريكى ) برقم :
059.255/3111905638 .
رابعاً :
يشير الكشف الى تحويل من بنك قطر الأسلامى
الدولى بقيمة ( 4 مليون دولار امريكى ) بتاريخ : 28 / 8 / 2012 برقم :
059.255/1006122217 ...
خامسا : يشير الكشف الى ايداعات نقدية بواسطة
ابن مرسى بقيمة ( 43000 دولار ) + ( 50000 دولار ) + ( 115000 دولار ) + ( 14000
دولار ) وبالطبع دول شوية فكة عالماشى .
سادساً : يشير الكشف بأن اجمالى رصيد احمد
ابن مرسي حتى الأول من يناير 2013 ... هو مبلغ : ( 11,300,204 دولار
امريكى ) احدا عشر مليون وثلاث مئة الف ومئتان واربعه دولار امريكى .
شارك الموضوع مع أصدقائك ؟
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق